杏彩体育官网今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为周到剖析本公司的筹办结果、财政处境及他日进展筹备，投资者该当到证监会指定媒体周详阅读年度陈述全文。
公司经本次董事会审议通过的通常股利润分拨预案为：以340,000,000为基数，向齐备股东每10股派发明金盈余0.07元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
冀凯配备造作股份有限公司集研发、造作、出卖及效劳于一体，主营采掘配备、运输呆板、支护机具和安适钻机等矿用呆板配备，是矿山配备的专业供应商与效劳商。公司是中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单元，煤炭工业煤矿专用摆设法式化技能委员会井巷摆设分会委员单元，中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾祸统造分会常务理事单元，河北省煤炭工业行业协会副会长单元，河北省煤炭学会副理事长单元。
公司主交易务是支护机具、安适钻机、掘进摆设和运输呆板等煤炭呆板的研发、造作、出卖及效劳。公司的四大类产物均为独立运用，不须要与其他产物配合运用，差异厉重用于支护施工、探水探瓦斯功课、掘进职责面和职责面煤炭运输。
支护机具全称为“煤矿锚杆锚索支护机具”，指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安设锚杆锚索的机械和器械。支护机具蕴涵锚杆钻机、锚杆钻车及配套机具系列产物。公司坐褥的支护机具，不妨为煤矿锚杆支护施工供给成套摆设和效劳，餍足各样施工境况的需求。
安适钻机全称为“矿用安适钻机”，指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘察钻孔施工的钻机，是煤矿安适坐褥必须的摆设。安适钻机产物按动力源分为电动安适钻机和气动安适钻机两类。公司的产物蕴涵ZLJ系列煤矿用坑道钻机、ZDY系列煤矿用全液压坑道钻机、ZYL系列架柱式液压展转钻机、ZQJ系列气动架柱式钻机、ZQSJ系列架柱撑持气开端持式钻机、CMS1系列气动钻车和电动液压钻车和配套钻具等。
公司坐褥的掘进摆设厉重是掘进机。掘进机指用于掘进职责面，拥有钻孔、破落煤岩及装载等一切或部门功用的呆板。公司坐褥的厉重产物是EBZ系列掘进机,蕴涵EBZ55、75、100、132、160等分歧型号，集络续切割、装载运输于一体，用于煤矿煤巷、半煤岩巷道掘进。
公司坐褥的运输呆板厉重是刮板输送机。刮板输送机指用刮板链牵引，正在槽内运送散料的输送机，用于煤矿井下采煤职责面的煤炭运输，同时是采煤机的运转轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾构成，中部槽是中部段的厉重构成部门，占整机重量的70%阁下。公司的厉重产物是SGZ系列刮板输送机。公司自立研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的团体严谨锻造工艺，彻底处理了守旧铸焊机合中部槽各部位耐磨性不相仿等题目，是刮板机中部槽坐褥上的一次技能性革命。该产物具有28项专利技能，此中创造专利4 项，被国度科学技能部、境况爱惜部、商务部、国度质地监视磨练检疫总局授予“国度要点新产物” 称呼。该产物还被中国工程院陈蕴博院士构成的判决专家组评定为国际创始和国际当先，被中国煤炭工业协会认定为取代进口的产物。
2018年度煤炭商场连接好转，陈述期内公司完毕交易收入41,662.99万元，同比伸长3.67%，此中主交易务收入35,453.71万元，同比伸长14.93%；归属于上市公司股东的净利润1,506.69万元，同比伸长62.40%。
为扩充公司团体坐褥范围，进一步改进研发境况，擢升公司新产物和新技能开拓本事，陈述期内公司确定正在山东潍坊市滨海经济技能开拓区投资修理智能化高效采掘配备财富化项目基地，由山东冀凯实行该项目。目前，智能高效采掘配备财富化项目尚处修理期。
2018年度公司交易收入伸长，此中主交易务收入35,453.71万元，较上年同期伸长14.93%；归属于上市公司股东的净利润为1,506.69万元，较上年伸长62.40%。主交易务收入伸长的厉重因为是煤炭行业地步连接优越，同时公司加大营销力度，出卖功绩同比伸长；净利润较上年同期大幅伸长的因为是递延所得税用度同比删除所致杏彩体育官网。
公司本陈述期兼并报表规模与上年同期比拟添加了山东冀凯配备造作有限公司。2018年8月8日经公司第三届董事会第七次集会审议通过，公司子公司冀凯河北机电科技有限公司以自有资金投资设立全资子公司山东冀凯配备造作有限公司，其于2018年8月14日获得交易牌照，联合社会信用代码91370700MA3MA6CP4M,注册资金为壹亿元，注册地点为山东潍坊市滨海开拓区。第一期出资伍仟万元已竣工出资。
冀凯配备造作股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次集会知照于2019年4月6日，以电子邮件、传真、专人投递步地发出，集会于2019年4月17日上午9时正在公司二楼集会室以现场勾结通信方法召开。集会由董事长冯帆先生主理杏彩体育官网，应插手董事9名，实践插手董事9名，相符召开董事纠合会的法定人数。本次集会相符《公公法》等相合执法、准则、规章及《公司章程》的章程。
《2018年度董事会职责陈述》精细实质请参见公司同日披露于巨潮资讯网（）的2018年度陈述全文“第四节 筹办处境辩论与明白”部门。
公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈述》，并将正在2018年度股东大会前进行述职。独立董事述职陈述同日登载于巨潮资讯网（）。
公司2018年度财政报表依然中兴财光华司帐师工作所（特地通常共同）审计，并出具了中兴财光华审会字（2019）第108009号法式无保存偏见的审计陈述；公司2018年交易收入为41,662.99万元，同比伸长3.67%，归属于上市公司股东的一共者权利为87,678.99万元群多币，同比伸长1.81%，归属于上市公司股东的净利润为1,506.69万元群多币，同比伸长62.40%。
2018年年度陈述全文及摘要详见同日巨潮资讯网（），《2018年年度陈述摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
经中兴财光华司帐师工作所（特地通常共同）审计，公司2018年度归属于母公司股东的净利润（兼并报表净利润）为15,066,875.64元，提取法定公积金0元，加上岁首未分拨利润190,076,959.81元，扣除当年已分拨2017年度通常股股利2,000,000元，今年度末可供股东分拨的利润为203,143,835.45元；2018年度母公司的净利润为-2,336,633.45元，提取法定公积金0元，加上岁首未分拨利润166,622,632.62元，扣除当年已分拨2017年度通常股股利2,000,000元，今年度末可供股东分拨的利润为162,285,999.17元。
公司拟以截至2018年12月31日的总股本340,000,000股为基数，向公司齐备股东每10股派发明金股利0.07元（含税），不送红股，也不以资金公积金转增股本。公司本次共分拨现金股利2,380,000元，公司母公司节余未分拨利润159,905,999.17元转入下年未分拨利润。
董事会订定公司续聘中兴财光华司帐师工作所（特地通常共同）为公司2019年度司帐审计机构，合同期为壹年，到期能够续聘。公司监事会、独立董事差异就该议案颁发了偏见，实质详见同日刊载正在巨潮资讯网（）上的相干通告。
2019年第一季度陈述全文及摘要详见同日巨潮资讯网（），《2019年一季度陈述摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
遵循冀凯配备造作股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月17日召开的第三届董事会第十二次集会决议，公司断定于2019年5月20日召开2018年年度股东大会，现将相合集会事宜知照如下：
（1）通过深圳证券业务所业务体系实行搜集投票的实在时候为：2019年5月20日上午9:30一11:30，下昼13:00一15:00；
方法。公司将通过深圳证券业务所业务体系和互联网投票体系向公司股东供给搜集步地的投票平台，股东能够正在搜集投票时候内通过上述体系行使表决权。
1、截至2019年5月10日下昼15：00业务终结后，正在中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的本公司股东，均有权以本知照发表的方法出席本次股东大会及插手表决，因故不行亲身出席现场集会的股东可书面授权署理人出席和插手表决，该股东署理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（八）现场集会地址：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼集会室（九）插手集会的方法：统一表决权只可抉择现场投票、深圳证券业务
二、集会的审议事项（一） 《2018年度董事会职责陈述》（二） 《2018年度监事会职责陈述》（三） 《2018年度内部统造自我评议陈述》（四） 《2018年度财政决算陈述》（五） 《2018年年度陈述全文及摘要》（六） 《2018年度利润分拨计划》（七） 《合于续聘司帐师工作所的议案》
本次股东大会审议上述议案时，公司将对中幼投资者（除上市公司的董、监、高以及孑立或合计持有公司5%以上股份的股东及其相仿举措人以表的其他股东）的表决结果实行孑立计票并予以披露。
本次集会审议的上述议案由公司第三届董事会第十二次集会和第三届监事会第八次集会审议通事后提交，措施合法，材料完善。实在实质详见2019年4月18日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的相干通告。
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的署理人出席集会。法定代表人出席集会的，应出示自己身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表人注明书、证券账户卡；委托署理人出席集会的，署理人应出示交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表人注明书、署理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡。
2、天然人股东亲身出席集会的，应出示自己身份证、证券账户卡；委托署理人出席集会的，应出示委托人身份证复印件、署理人身份证、证券账户卡、授权委托书。
3、异地股东能够凭以上相合证件采纳书面信函或传真方法处置备案，书面信函或传线时前投递大公司（书面信函备案以公司董事会办公室收到时候为准，邮寄地点为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯配备造作股份有限公司董事会办公室，邮编050035）；本公司不接收电线、注意事项：出席集会的股东和股东署理人请带领相干证件的原件参与，辞让未按集会备案方法预定备案者出席。
3、股东对总议案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的实在提案的表决偏见为准，其他未表决的提案以总议案的表决偏见为准；如先对总议案投票表决，再对实在提案投票表决，则以总议案的表决偏见为准。
1、互联网投票体系初步投票的时候为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下昼15：00，终结时候为2019年5月20日（现场股东大会终结当日）下昼15：00。
2、股东通过互联网投票体系实行搜集投票，需根据《深圳证券业务所投资者搜集效劳身份认证生意指引（2016年修订）》的章程处置身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体系 礼貌指引栏目查阅。
本公司／自己行为冀凯配备造作股份有限公司股东，兹委托 先生（密斯）全权代表本公司／自己出席于2019年5月20日召开的冀凯配备造作股份有限公司2018年年度股东大会，代表本公司／自己签订此次集会相干文献，并根据下列指示行使表决权，委托刻日至本次股东大会召开完毕。
注：请对每一表决事项遵循委托人的偏见抉择订定、反驳或弃权并正在相应栏内划“”；订定、反驳或者弃权仅能选一项，多选者，视为无效委托；委托人对上述表决事项未作实在指示的，视为委托人订定受托人可依其旨趣代为抉择，其行使表决权的后果均由委托人承受。
冀凯配备造作股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次集会知照于2019年4月6日以专人投递步地发出，集会于2019年4月17日上午11时正在公司二楼集会室召开。集会由监事会主席陈卫涛先生主理，集会应插手表决监事3人，实到插手表决监事3人，董事会秘书列席集会。集会的知照、召开以及插手表决监事人数均相符相合执法、准则、礼貌及《公司章程》等的相合章程。
监事会以为：公司已创修了较为完满的内部统造轨造系统并取得了有用地奉行，相符《深圳证券业务所上市公司内部统造指引》及其他相干文献的哀求；公司董事会出具的《2018年度内部统造自我评议陈述》确凿、客观地反响了公司内部统造轨造修理和运转处境，对内部统造的总体评议客观、确凿。监事会对《2018年度内部统造自我评议陈述》无贰言。
公司2018年度财政报表依然中兴财光华司帐师工作所（特地通常共同）审计，并出具了中兴财光华审会字（2019）第108009号法式无保存偏见的审计陈述；公司2018年交易收入为41,662.99万元，同比伸长3.67%，归属于上市公司股东的一共者权利为87,678.99万元群多币，同比伸长1.81%，归属于上市公司股东的净利润为1,506.69万元群多币，同比伸长62.40%。
监事会以为：董事会编造和审议的《2018年年度陈述全文及摘要》的措施相符执法、行政准则、中国证监会及深圳证券业务所的章程，陈述实质确凿、确凿、无缺地反响了公司的实践处境，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏。咱们订定公司董事会编造并审议通过的《2018年年度陈述全文及摘要》陈述的。
公司监事会以为：公司2018年度利润分拨计划相符公司此刻的实践处境，有利于公司的连接安稳和康健进展，不存正在损害公司和股东甜头的处境。咱们订定公司董事会提出的利润分拨计划。
监事会以为：中兴财光华司帐师工作所（特地通常共同）正在担负公司财政审计机构岁月恪尽仔肩，不妨根据中国注册司帐师审计标准哀求，固守司帐师工作所的职业德性范例，客观、公平的对公司财政陈述密表偏见；较好地实行了两边合同所章程的负担和责任。咱们订定公司董事会做出的断定。
监事会以为：董事会编造和审议的《2019年第一季度陈述全文及摘要》的措施相符执法、行政准则、中国证监会及深圳证券业务所的章程，陈述实质确凿、确凿、无缺地反响了公司的实践处境，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏。咱们订定公司董事会编造并审议通过的《2019年第一季度陈述全文及摘要》陈述的。
冀凯配备造作股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月26日（礼拜五）下昼14：30-16：30正在全景网举办2018年度网上功绩解说会，本次解说会将采用搜集长途方法召开，投资者可上岸全景·道演天地（）插手本次解说会。
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